Повідомлення про позачергові загальні збори
ПрАТ "РБД №4"

Опубліковано Газета "Бюлетень. Цінні папери України №71 19.04.2016р.,
Розміщено на сайті НКЦПФР у власному кабінеті 19.04.2016р.

Приватне акціонерне Товариство "Ремонтно-будівельна дільниця №4", м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 5А

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства 20 травня 2016 року о 15:00, в каб. 2 адмінприміщення. Реєстрація акціонерів відбудеться відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 16.05.2016 а адресою м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 5А, каб. 2 адмінприміщення. Початок реєстрації 14:00 закінчення реєстрації 14:30

Проект порядоку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2.  Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту проведення зборів.
4.  Затвердження передавального акту.
5. Затвердження результатів обміну акцій.
6. Скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «РБД №4» та припинення ПрАТ «РБД №4»

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з переліком питань разом з проектами рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного у кабінеті Голови комісії та на власному веб-сайті rbd4.ucoz.com  у робочі дні з 09:00 год. до 18:00 год за адресою: 43000, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 5А

Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів  – голова комісії з припинення Воробйов С.Г.

Телефони для довідок (067) 7989979

Проекти рішень по питаннях порядку денного

По питанню 4.Затвердження передавального акту.

Приватне акціонерне Товариство «Ремонтно-будівельна дільниця №4»  (код ЄДРПОУ 13360094),            в особі  голови комісії з припинення Воробйова Сергія Гавриловича та члена комісії Воробйова Євгенія Сергійовча,   які діють на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол  №2-2016 від 20 січня 2016 року)  відповідно до вимог статті 107 Господарського Кодексу Укаїни, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-будівельна дільниця №4» яке створюється   внаслідок перетворення, як правонаступник  ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4»  в особі директора Воробйова Сергія Гавриловича,  який  діє на підставі рішення зборів засновників  товариства  (протокол №1 від 20 травня 2016р.)  з іншого боку,  іменовані у подальшому  "Сторони", уклали передавальний акт про наведене нижче:

1. Комісія з припинення  юридичної особи ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4»   за результатами  проведених заходів щодо припинення шляхом перетворення  склала  передавальний  акт  про  передачу  активів та пасивів ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4»  - правонаступнику - ТОВ «Ремонтно-будівельна дільниця №4».

2.  Засновники  ТОВ «Ремонтно-будівельна дільниця №4»  провели установчі збори та прийняли рішення про створення товариства - правонаступника  ТОВ «Ремонтно-будівельна дільниця №4».

                3.  ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» передає, а ТОВ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» приймає активи та пасиви ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4», що виявлені  комісією з перетворення юридичної особи станом на 19 травня 2016 року.

                4. Внаслідок перетворення правонаступником всього майна, прав та зобов'язань ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4»  є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-будівельна дільниця №4»   

                   Передавальний  акт  станом на 19 травня 2016 року додається.

По питанню 5. Затвердження результатів обміну акцій.

                    Згідно звимогами ст. 87 ЗУ «Про акціонерні товариства» перетворенням  акціонерного  товариства  визнається зміна організаційно-правової   форми   акціонерного  товариства  з  його припиненням   та   передачею   всього  майна,  прав  і  обов'язків підприємницькому    товариству    -   правонаступнику   згідно   з передавальним  актом.  Розподіл  часток  підприємницького  товариства – правонаступника відбувається   із   збереженням   співвідношення кількості  акцій,  що  було  між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося. 

                    В п.3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженому Рішенням НКЦПФР 23.03.2013 № 737 підкреслюється, що перелік засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника, зазначений у його установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки (паю) кожного засновника (учасника). Розподіл часток (паїв) створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Розмір статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну (викуплених акцій).

                    В зв’язку з перетворенням  ПрАТ «РБД№4» та  його припиненням   все його  майно,  права  і  обов'язки передаються підприємницькому    товариству - правонаступнику   ТОВ «РБД №4». В  перелік засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника ТОВ «РБД №4», включаються  усі акціонери ПрАТ «РБД №4», що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства-правонаступника ТОВ «РБД №4», із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника). Розподіл часток  створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Розмір статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну (викуплені акції). Акціонери які не звернулись з вимогою про викуп акцій автоматично вносяться в склад засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника ТОВ «РБД №4». Цим акціонерам протягом 3 днів надсилаються письмові повідомлення про їх вклачення в склад засновників (учасників) ТОВ «РБД №4.

 

Розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-будівельна дільниця №4» має бути рівним розміру статутного капіталу Приватного акціонерного Товариства «Ремонтно-будівельна дільниця №4».

Тому пропонується наступний проект рішення по конвертації простих іменних акцій акціонерів ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4»  у частки в статутному капіталі ТОВ «Ремонтно-будівельна дільниця №4»

Затвердити склад засновників ТОВ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» із наступних акціонерів ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4»  з відповідними частками:

 

№ пп	Прізвище Ім’я, По-батькові	Кількість акцій шт	Вартість акцій грн	Частка в статутному капіталі
				грн	%
1	Воробйов Сергій Гаврилович	772	386,00	386,00	25,958305
2	Воробйова Олена Дмитрівна Воробйов Євгеній Сергійович	778	389,00	389,00	26,160053
3	Воробйов Євгеній Сергійович	512	256,00	256,00	17,215870
4	Хабенко Алла Сергіївна	550	275,00	275,00	18,493611
5	Костюк Тарас Вікторович	320	160,00	160,00	10,759919
6	Смалько Ольга Федорівна	21	10,50	10,50	0,706119
7	Смалько Оксана Григорівна	21	10,50	10,50	0,706119
В С Ь О Г О		2974	1487,00	1487,00	100,00

 

По питанню 6. Скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «РБД №4» та припинення ПрАТ «РБД №4»

Припинити Приватне акціонерного Товариства «Ремонтно-будівельна дільниця №4» (ідентифікаційний код 13360094), юридична адреса 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 5а розмір статутного капіталу якого становить 1487,00 грн. (Одна тисяча чотириста вісімдесят сім гривень 00 копійок) шляхом його перетворення (реорганізації) у Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-будівельна дільниця №4»  (ідентифікаційний код 13360094), скорочене найменування ТОВ «РБД №4», юридична адреса 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 5а, розмір статутного капіталу якого становить 1487,00 грн,  з переходом всіх його майнових прав, грошових коштів, зобов’язань та інших прав та обов’язків до його правонаступника  - ТОВ «РБД №4»

Згідно  Рішення  НКЦПФР  № 737  від 23.04.2013   Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій  (надалі Порядок)  - скасування реєстрації випусків акцій у зв’язку з припиненням акціонерного товариства шляхом перетворення та анулювання свідоцтва про випуск акцій Приватного акціонерного Товариства «Ремонтно-будівельна дільниця №4» необхідно скасувати  реєстрацію випуску акцій та анулювання свідоцтва про випуск акцій ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» у зв’язку з припиненням акціонерного Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-будівельна дільниця №4».

           Комісія з перетворення ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» на підставі рішення чергових зборів Товариства від 20 січня 2016 року та  згідно вищевказаного   Порядку  здійснила   зупинення обігу акцій ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4», про що НКЦПФР видала відповідне Розпорядження №63-КФ-З від 24 березня 2016р.

                На підставі рішення чергових зборів Товариства від 20 січня 2016 року про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення 21.01.2016р. Державному реєстратору були надані документи на припинення ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4», на підставі яких Державним реєстратором було внесено необхідні записи в ЄДР  (реєстраційний номер справи 1_198_004073_83) та 02.02.2016р реєстратором було оприлюднено інформацію про припинення ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» шляхом реорганізації в інформаційно-ресурсному центрі.

           Наступним етапом перетворення  є скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» у зв’язку з перетворенням в товариство з обмеженою відповідальністю. Для цього комісія з припинення ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального Акта подає до Державного реєстратора документи на припинення ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» , та до НКЦПФР пакет документів для скасування реєстрації випуску акцій згідно з вищевказаним Порядком.  

              Пропонується наступний проект рішення:

1. Комісії з перетворення ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4», що припиняється шляхом перетворення, підготувати пакет документів щодо, подання яких до НКЦПФ передбачено відповідно до «Порядку скасування реєстрації випусків акцій», затвердженого рішення НКЦПФ від 23 квітня 2013 року №737 при скасуванні реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
2. В зв’язку з припиненням  ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» шляхом перетворення в ТОВ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» припинити дію договору про обслуговування емісії цінних паперів  №ОВ-8164 від 29.04.2015р., укладеного з ПАТ «Національний депозитарій України», та договору №Э-03/15 від 30.06.2015р про відкриття рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів., укладеного з депозитарною установою ПАТ Комерційний банк «Приватбанк».
3. Доручити голові комісії з припинення ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» Воробйову Сергію Гавриловичу:

•  в 10-денний термін, з дати затвердження передавального Акта, надати до НКЦПФР пакет документів для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4»;
• одночасно з установчими документами ТОВ «Ремонтно-будівельна дільниця №4» подати до Державного реєстратора документи на припинення ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4»;
• надіслати ПАТ «Національний депозитарій України» відповідні розпорядження про припинення дії договору про обслуговування емісії цінних паперів у відповідності до регламентів депозитарних установ, після скасування реєстрації випуску акцій  ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця №4»;
• надіслати Депозитарній установі відповідні повідомлення про припинення договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів., укладеного з депозитарною установою ПАТ Комерційний банк «Приватбанк».